炒虚拟币危险!交易所员工揭秘“割韭菜”套路

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王莹(化名)表示,她已经做好了退出钱界的打算。

元旦过后,中国人民银行宣布,将在全国范围内进行打击以区块链等非法融资的专项整治行动。这与此前央行警告称,利用“区块链”进行非法融资的行为只有一个半月时间。之前,包括中央银行在内的多个部门,包括北京,上海和深圳在内的各大银行都对这些虚拟货币进行了警示。

据《新京报》报道,从今年下半年开始,国内新增的6个以上的国内金融机构被强行关停,其中就有北京币市金融诈骗案件。与此同时,更多的股票被关闭。

但在记者的调研中,在严格的管制之下,仍然有很多证券公司在逆势而为,“割韭菜”的新花样层出不穷。IMO、 IFO、双币理财、生币生息、资金盘游戏都是热门话题,吴忌寒、孙宇晨等币学界的大人物也在其中。工程公司只需花费60,000元就能进行期货交易,操纵币市;支付宝,微信,银行卡等支付方式一直被禁止。

IMO、 IFO新名称上线

拉关系是一种非法的行为

曾经在两大虚拟货币交易所工作过的王莹表示,“当一个想法不能砍掉一根葱的时候,就应该用另一种方式来代替它。”

据北京青年报记者了解到,当前在货币市场上较为盛行的融资手段有 IMO、 IFO等。

IMO (InitialMiner Offering)是第一个以销售硬件/矿用机器的方式发布的。这种活动在法律上是非法的,是因为 IMO是一种以员工人数为基础的传销组织。例如,“购派币”就是在今年八月被法庭认定为一种传销行为。

上述的格式受到了管制的严惩,一种名为“Initial Model Offering”的 IMO的新的版本正在兴起。一般而言,任何一个虚拟币的项目,都会经过融资、研发、营销等多个阶段,而这种新的 IMO,就是一个私人的平台(在游戏中,一个项目在没有上市的时候,会给某个投资者提供一定的资金),可以让这个基金在有限的时间内,获得一定的回报。

一个叫做 imoex的小组声称要建立 IMO的生态系统。这个网站被怀疑是发行货币。在其全球合作伙伴的招聘书中, IMO Token将用于 IMO的平台。新台币的发行总额是五十亿,二十亿是私人投资者,三十亿是国际货币基金。

“一个多亿的发现者,能有多少?”王莹忍不住“吐槽”道。

目前 IMO的许多项目都在网上进行,有些项目已完成33个。

日前,记者以投资人的名义与项目客户取得了联络,对方表示,投资人在 IMO中购买了一笔游戏币,购买的游戏币将会“锁仓”,也就是说,无法在 IMO市场上出售,每天都会有固定的“解锁”,而投资人要想快速脱手,就必须先邀请更多的人来购买,而解锁的奖金,是根据被邀请人的数量,根据被邀请人的数量,将被锁定的那一部分进行相应的解封,并且将获得“返利”,以一种虚拟的方式返还给 IMO的钱包。随着邀请者数量的增加,被邀请者的等级和等级也会随之提升,“返利”的额度也会随之提升。

换句话说,要想在最短的时间内将自己的虚拟货币脱手,并且赚取更多的利润,必须要“拉人头”。在这样的制度下,许多买家都有了“拉人头”的动机。

当新京报的客服将其拖进 IMO宣传组时,很多“老人”都给她发了一张“扫码购买”的微信,并说只要扫描一下,就能获得“开锁”的奖品。

甚至有一些以“学生”身份进入了这个群,开始研究如何使用虚拟货币。

“员工分成三个层次,以员工人数作为报酬和返利依据,这是一种传销,如果牵扯到了学生,将会造成严重的社会后果,我们要慎重处理。”肖飒说。

与 IMO一样,最受欢迎的是 IFO (InitialFork Offering),它是第一个分叉的形式,即用主要的加密货币如分叉的比特币来产生新的代币。这一波 IFO的热门话题就是 Libra,就看它的上市时机了。

一名在 IMO宣传组认识的投资人向记者介绍了 IFO计划。今年10月, CoinFLEX开始了这个计划的预售期,注册的 IFO参与者可以用0.3美金的折扣价格买下 Libra合同。

Libra的合约价表示了投资人预期 Libra将于今年十二月三十一日到期之前开始交易。例如,如果投资人觉得 Libra在交易完成之前有80%的可能性,那么他们就可以以0.8美金购买 Libra的合同。

而且 Libra在交易完成之前就能投入使用,这样的话,投资人就可以用80%的价钱买下 Libra了。如果 Libra没有投入使用,那么投资人将无法获得任何收益。投资人可以根据 Libra的预期来做多或卖出 Libra合同。

“我有 Libra的内幕信息,所以我给了你六十万的资金,你可以跟我一起做空。”

两个货币的金融机构被监管人员点名

吴忌寒在他身后隐形。

北京证券监督管理委员会于2018年12月27号公布了关于加强对网络资金交易行为的警示,其中包括了两种金融服务,即“零息贷款”和“双重金融”。

“最近,随着区块链技术的普及,国内出现了一些类似的情况,一些网络货币交易平台为国内用户进行了虚拟货币的买卖,利用数字货币进行零息贷款和双币理财,这是一种严重的违法行为,触犯了央行和国家七部门的《关于防范代币发行融资风险的公告》。

此次公布的两个货币融资项目,是基于 Matrixport的数字资产金融服务平台,于2018年10月23号正式启动。两个货币基金按照“挂钩价”来决定交易的方式,并确保一种货币的价值得到回报,比如 BTC/USDC (BTC)的双重货币(BTC)和 USDC (USDC)的“8000 USD”, BTC (BTC)的市价小于8000 USD (BTC),则以 BTC (BTC)结算,赚取更多 BTC;若 BTC市价超过8000美元,则按 USDC结算,获利较多。

Matrixport的后台是最大的采矿设备生产商。Matrixport总裁兼比特陆联合创始人葛越晟在一次新闻发布会上说,吴忌寒和比特都是 Matrixport的控股股东。

在2019年11月, Ufex的交易管理公司还发布了首款 U宝-双币的理财计划,根据 Ufex公司的公告,这款产品预计将获得120%的回报率,创下行业中的最高收益率。

另外一家被提及的贷款公司, Matrixport也在进行着规划。据公司官方网站透露,客户可以将 BTC抵押到 Matrixport (BCH、 ETH、 LTC等),获得稳定币和法币流动资金,用以购置矿山设备等。

要知道,打着虚拟货币金融主意的可不仅仅是比特陆一人。最近, OKex和币安等虚拟货币交易所纷纷推出了与余额宝、指数基金等典型的虚拟货币类理财工具。

而在这种类型的金融产品中,使用者可以把未使用的资金转移到与余额宝相似的产品上。OKex公司的“余币宝”、币安证券公司的“币安宝”,都是由 OKex公司发行的。

另外一种热门的金融方式是“储蓄存款”。币安旗下的“币安宝”和“理财宝”都提供了相应的金融产品。与此相对应的还有现金红利,即以 FCoin为典型的传统股市红利。

在虚拟资金管理中,存在着暗箱操作、交易所跑路等问题。

李强(化名)曾经在网上投资过以“存钱”为名却不能再提现的 Plustoken,被认定为“逃走”,亏了五十万。